25. Hauptversammlung

Berichte und Unterlagen zur 25. ordentlichen Hauptversammlung

am Donnerstag, dem 4. Juli 2019, 10.00 Uhr

in der

Montanuniversität Leoben

Erzherzog-Johann-Trakt
Erzherzog-Johann-Auditorium

Ignaz-Buchmüller-Platz 4
8700 Leoben

Berichte und UnterlagenDownloads
Video-Zusammenfassung der 25. HauptversammlungVideo
Einberufung und Tagesordnung gem. § 106 AktGDownload Einberufung und Tagesordnung
Informationen über die Rechte der AktionäreDownload Informationen Rechte der Aktionäre
Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht
gem. § 114 AktG		Download Formular Erteilung Vollmacht
Download Formular Widerruf Vollmacht
Download Formular für IVA Vollmacht
Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten inkl. Gewinnverwendungsvorschlag gem. § 108 Abs 1 AktGDownload Beschlussvorschläge
TOP 1: Konzernabschluss 2018/19 inkl. Lagebericht 2018/19Download Konzernabschluss 2018/19
TOP 1: Jahresabschluss 2018/19 inkl. Lagebericht 2018/19Download Jahresabschluss 2018/19
TOP 1: Nichtfinanzieller Bericht 2018/19Download Nichtfinanzieller Bericht 2018/19
TOP 1: Corporate Governance Bericht 2018/19Download Corporate Governance Bericht 2018/19
TOP 1: Bericht des Aufsichtsrats gem. § 96 Abs 2 AktGDownload Bericht des Aufsichtsrats
Geschäftsbericht 2018/19Download Geschäftsbericht 2018/19
TOP 6: Bericht des Vorstandes gem. § 65 Abs 3 AktGDownload Bericht des Vorstandes TOP 6
TOP 8: Wahlen in den Aufsichtsrat, Erklärungen der Kandidaten
gem. § 87 Abs 2 AktG		Download Erklärung Dr. Georg Riedl
Download Erklärung Mag. Dr. Karin Schaupp
Download Erklärung Mag. Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell
Download Erklärung Mag. DDr. Regina Prehofer
TOP 8: Wahlen in den Aufsichtsrat, Lebensläufe der Kandidaten
gem. § 87 Abs 2 AktG		Download Lebenslauf Dr. Georg Riedl
Download Lebenslauf Mag. Dr. Karin Schaupp
Download Lebenslauf Mag. Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell
Download Lebenslauf Mag. DDr. Regina Prehofer
TOP 10: Bericht des Vorstands gemäß § 65 Abs 1b AktG iVm §§ 170 Abs 2 und 153 Abs 4 AktGDownload Bericht des Vorstandes TOP 10
TOP 11: Bericht des Vorstandes gem. § 170 Abs 2 AktG iVm § 153 Abs 4 AktGDownload Bericht des Vorstandes TOP 11
TOP 12: Bericht des Vorstandes gem. § 174 Abs 4 AktG iVm § 153 Abs 4 AktGDownload Bericht des Vorstandes TOP 12
TOP 11 und TOP 12: Satzung der AT&S mit den vorgeschlagenen ÄnderungenDownload Satzung

Download Satzung - Änderungen nachverfolgbar
Q&A zu TOP 11 und 12Download Q&A
PräsentationsunterlageDownload Präsentation
Veröffentlichung beschlossene Dividende, Dividendenzahltag und Ex-TagDownload Dividendenbekanntmachung
Veröffentlichung HV-Beschluss gem. § 119 Abs 9 BörseG iVm § 2 Abs 1Download
Veröffentlichung HV-Beschluss gem. § 119 Abs 9 BörseG iVm § 3 Abs 1 Download
Abstimmungsergebnisse zur 25. HauptversammlungDownload Abstimmungsergebnisse
IVA SchwerpunktfragenDownload IVA Schwerpunktfragen